[股东方会]中恒集儿子团弄:2019年第壹次临时股东方父亲会决定公报

  时间:2019年02月20日 18:45:34&nbsp中财网

  

  证券代码:600252 证券信称:中恒集儿子团弄 公报编号:2019-9

  广正西梧州中恒集儿子团弄股份拥有限公司

  2019年第壹次临时股东方父亲会决定公报

  本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述

  容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  要紧情节提示:

  . 本次会能否拥有否决定案:无

  壹、 会召开和列席情景

  (壹) 股东方父亲会召开的时间:2019年2月20日

  (二) 股东方父亲会召开的地点:广正西梧州市工业园区工业小道1号中恒集儿子团弄六楼

  会室

  (叁) 列席会的普畅通股股东方和恢骈表决权的优先股股东方及其持拥有股份情景:

  1、列席会的股东方和代劳动人人数

  32

  2、列席会的股东方所持拥有表决权的股份尽额(股)

  854,670,913

  3、列席会的股东方所持拥有表决权股份数占公司拥有表决权股

  份尽额的比例(%)

  24.5940

  (四) 表决方法能否适宜《公司法》及《公司章程》的规则,父亲会掌管情景等。

  本次股东方父亲会由公司董事会招集儿子,郭敏先生因工干调触动缘由已辞去公司第八

  届董事会董事长、董事及董事会下设各专业委员会委员的职政,根据中恒集儿子团弄《公

  司章程》的拥关于规则,本次会由公司副书记、副董事长、尽经纪欧阳静波

  女男掌管。会采取即兴场开票与网绕开票相结合的表决方法。本次会的招集儿子、

  召开、表决以次适宜《中华人民共和国公司法》《上市公司股东方父亲会规则》及中

  恒集儿子团弄《公司章程》的拥关于规则。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的列席情景

  1. 应列席会董事8人,还愿列席5人,董事崔薇薇女男、莫宏胜于先生,孤立

  董事王峥涛先生因工干缘由无法列席会,王华先生因团弄体缘由辞去公司孤立董

  事及董事会下设各专业委员会职政,告退后将招致公司孤立董事占董事会成员比

  

  例低于叁分之壹,在新任孤立董事到任前,王华先生仍将依照法度法规和中恒集儿子

  团弄《公司章程》的规则持续实行孤立董事及其在各专业委员会中的天职;

  2. 应列席会监事3人,还愿列席2人,监事会主席刘皓明先生因工干缘由无

  法列席会;

  3. 董事会秘书崔鼎昌先生列席了本次会;公司片断高管列席了本次会。

  二、 议案审议情景

  (壹) 匪积聚开票议案

  1. 议案名称:《广正西梧州中恒集儿子团弄股份拥有限公司关于修改的议案》

  审议结实:经度过

  表决情景:

  股东方典型

  赞同

  顶持

  丢权

  票数

  比例(%)

  票数

  比例(%)

  票数

  比例(%)

  A股

  852,293,673

  99.7218

  2,357,240

  0.2758

  20,000

  0.0024

  2. 议案名称:《广正西梧州中恒集儿子团弄股份拥有限公司关于修改的

  议案》

  审议结实:经度过

  表决情景:

  股东方典型

  赞同

  顶持

  丢权

  票数

  比例(%)

  票数

  比例(%)

  票数

  比例(%)

  A股

  852,226,473

  99.7139

  2,424,440

  0.2836

  20,000

  0.0025

  3. 议案名称:《广正西梧州中恒集儿子团弄股份拥有限公司关于修改的

  议案》

  审议结实:经度过

  表决情景:

  股东方典型

  赞同

  顶持

  丢权

  票数

  比例(%)

  票数

  比例(%)

  票数

  比例(%)

  A股

  852,230,973

  99.7145

  2,419,940

  0.2831

  20,000

  0.0024

  4. 议案名称:《广正西梧州中恒集儿子团弄股份拥有限公司董事会关于提名焦皓先生为

  公司第八届董事会匪孤立董事候选人的议案》

  

  审议结实:经度过

  表决情景:

  股东方典型

  赞同

  顶持

  丢权

  票数

  比例(%)

  票数

  比例(%)

  票数

  比例(%)

  A股

  852,043,273

  99.6925

  2,603,140

  0.3045

  24,500

  0.0030

  (二) 触及严重事项,5%以下股东方的表决情景

  议案

  前言号

  议案名称

  赞同

  顶持

  丢权

  票数

  比例(%)

  票数

  比例(%)

  票数

  比例(%)

  4

  《广正西梧州中恒集儿子团弄股份拥有

  限公司董事会关于提名焦皓

  先生为公司第八届董事会匪

  孤立董事候选人的议案》

  75,301,265

  96.6281

  2,603,140

  3.3404

  24,500

  0.0315

  (叁) 关于议案表决的拥关于情景说皓

  本次会的议案为匪积聚开票议案,所拥有议案均审议经度过。就中:议案1以

  特佩决定经度过,得到列席会股东方或股东方代表所持拥有效表决权股份尽额的2/3 以

  上经度过。

  叁、 律师见证情景

  (壹) 本次股东方父亲会面证的律师事政所:国浩律师(南宁)事政所

  律师:黄夏季、蔡妮

  (二) 律师见证定论意见:

  本所律师认为,本次股东方父亲会的招集儿子、召开以次适宜法度、行政法规、《上

  市公司股东方父亲会规则》和《公司章程》的规则,招集儿子人和列席会人员的阅世、

  表决以次和表决结实合法拥有效。

  四、 备查文件目次

  (壹) 经与会董事和记载人签名确认并加以盖董事会戳男的股东方父亲会决定;

  (二) 经见证的律师事政所主任签名并加以盖公章的法度意见书。

  广正西梧州中恒集儿子团弄股份拥有限公司

  2019年2月21日

  

  中财网

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